usdt无需实名买入卖出(www.caibao.it):国家外汇管理局转达银行外汇违规案例

来源:申博官方网 发布时间:2021-02-05 浏览次数:

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  凭据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局增强外汇市场监管,严厉袭击外汇领域违法违规行为,重点袭击虚伪、欺骗性外汇交易,维护外汇市场康健良性秩序。凭据《中华人民共和国政府信息公然条例》,外汇局2月3日通报了部门违规典型案件。

  违规解决商业付汇3例:2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司解决离岸转手生意对外付汇营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款1197.91万元。

  2019年1月至2019年7月,中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任,违规解决疆域互市商业对外付汇营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对两家银行责令矫正,划分处罚没款92.92万元和91.84万元。

  2016年1月至2018年4月,交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任,违规解决转口商业付汇营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款80.92万元。

  违规解决收汇2例:2017年1月至2017年5月,建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款1031.5万元。

  2016年4月至2018年8月,光大银行(601818,股吧)西安分行未尽审核责任,违规解决服务商业收汇营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚款60.3万元。

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  违规解决售汇1例:2016年9月至2019年8月,中国民生银行、招商银行(600036,股吧)、中信银行(601998,股吧)未尽审核责任,违规解决银行卡项下售汇营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对3家银行责令矫正,划分处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。

  违规解决内保外贷2例:2017年1月至7月,华商银行深圳科技园支行未尽审核责任,违规解决内保外贷营业。凭据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予忠告,处罚款239.36万元。

  2015年1月至2016年2月,广发银行温州分行未尽审核责任,违规解决内保外贷营业。凭据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予忠告,处罚款1764万元。

  违规解决结汇2例:2018年6月,农业发展银行常州市分行未尽审核责任,违规解决虚伪外商投资资本金结汇支付营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款80.03万元。

  2018年4月至12月,华夏银行(600015,股吧)苏州分行未尽审核责任,违规解决虚伪外商投资资本金结汇支付营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款90.1万元。

  违规解决收结汇1例:2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业银行未尽审核责任,违规解决虚伪商业收结汇营业。凭据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款57.27万元。

(责任编辑:李悦 )
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